Комитет по аудиту является постоянно действующим комитетом Совета директоров ОАО «Татнефть» с 2004 года. Основная задача Комитета — оказание содействия Совету директоров в осуществлении контроля достоверности финансовой отчетности ОАО «Татнефть», обеспечения независимого аудита, функционирования системы внутреннего аудита Компании, а также соблюдения требований законодательства и нормативных актов.
Схема взаимодействия комитета по аудиту
Комитет осуществляет свою деятельность в непосредственном взаимодействии с комитетами Совета директоров: Комитетом по раскрытию информации, Комитетом по корпоративному управлению, Комитетом по кадрам и вознаграждениям, а также исполнительными органами Компании — Правлением, Исполнительной дирекцией, управлением внутреннего аудита, управлением корпоративного контроля и другими.
Состав комитета по аудиту в 2008 году
ФИО
Должность
Председатель
Гош Сушован
Член Совета директоров ОАО «Татнефть». Независимый директор. Управляющий директор компании «ЭсджиАй Груп Лимитед» ("SGI Group Ltd")
Члены комитета
Вейгуд Дэвид Уильям
Член Совета директоров ОАО «Татнефть». Независимый директор. Директор компании «Вейгуд Лимитед» ("Waygood Limited")
Воскресенская Мария Леонидовна
Член Совета директоров ОАО «Татнефть». Независимый директор. Директор компании «Бренткросс Лимитед» ("Вгеntcross Holding Limited")
Гайзатуллин Радик Рауфович
Член Совета директоров ОАО «Татнефть». Министр финансов Республики Татарстан
Основные направления деятельности комитета по аудиту в 2008 году
Формирование предложений по обеспечению своевременного предоставления и достоверности финансовой отчетности ОАО «Татнефть» за 2007 год. Рассмотрение вопросов подготовки финансовой отчетности за 2008 год в новые целевые сроки, установленные Лондонской фондовой биржей (30 апреля 2009 года), разработка рекомендаций по совершенствованию процесса подготовки отчетности;
Содействие в обеспечении и контроль за своевременностью проведения независимого внешнего аудита по финансовой отчетности Компании;
Рассмотрение на регулярной основе отчетов управления внутреннего аудита ОАО «Татнефть» и формирование предложений по совершенствованию внутреннего аудита.
Версия для печати
